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號稱"投7萬賺千萬" 臨沂警方破獲特大傳銷案

2014年11月14日 15:52:00 作者:鄧夢嬌 涂玉龍 曹德元 來源:大眾網(wǎng)
11月4日上午,臨沂市公安局蘭山分局經(jīng)偵大隊聯(lián)合北京路派出所,出動100多名警力,開展集中收網(wǎng)行動,一舉端掉盤踞在市郊的“1040”傳銷組織,抓獲傳銷骨干分子42名,其中老總級頭目4名、經(jīng)理級頭目11名,排查傳銷窩點30多處,遣返100多傳銷人員,并收繳各類傳銷資料,手機(jī)、銀行卡、筆記本電腦等大量贓物,涉案金額600余萬元。

    民警在小區(qū)內(nèi)抓捕傳銷人員

    被控制的部分傳銷人員

      大眾網(wǎng)記者 鄧夢嬌 通訊員 涂玉龍 曹德元

      一份份額3800元,要加入這個資金運作游戲必須購買至少一份份額,即可成為最低級別的業(yè)務(wù)員。若一次性購買21份份額,也就是交納69800元,即可成為主任,有權(quán)力發(fā)展下線,可拿紅利提成,當(dāng)下線總數(shù)達(dá)到600份份額時晉升為老總級別。就這樣,一個成員從加入組織到最后出局最高可獲得1040萬元回報。上述數(shù)字不是什么新的發(fā)財致富經(jīng),而是傳銷組織的花樣騙術(shù)。

      11月4日上午,臨沂市公安局蘭山分局經(jīng)偵大隊聯(lián)合北京路派出所,出動100多名警力,開展集中收網(wǎng)行動,一舉端掉盤踞在市郊的“1040”傳銷組織,抓獲傳銷骨干分子42名,其中老總級頭目4名、經(jīng)理級頭目11名,排查傳銷窩點30多處,遣返100多傳銷人員,并收繳各類傳銷資料,手機(jī)、銀行卡、筆記本電腦等大量贓物,涉案金額600余萬元。

      小區(qū)外來人員突然增多 民警抓獲傳銷人員150余名

      近段時間,蘭山區(qū)某街道幾個位置偏僻的小區(qū)外地人員突然莫名地多了起來,他們晝伏夜出,經(jīng)常晚上聚會吶喊,形跡可疑。

      這一情況引起蘭山公安分局北京路派出所民警的注意,經(jīng)過跟蹤、守候民警發(fā)現(xiàn)他們均無正當(dāng)職業(yè),總是行色匆匆,神神秘秘。

      由于這幾個小區(qū)均是安置房小區(qū),有不少閑置房屋,房屋出租比較清淡,但民警了解到自今年4月開始,突然有很多外地人來租這里的房子,先是一個人租房,然后便會有人陸陸續(xù)續(xù)入住。

      “我們通過偵查并通過對社區(qū)居民的走訪,發(fā)現(xiàn)這伙人類似于傳銷組織?!北本┞放沙鏊窬愇母嬖V大眾網(wǎng)記者。經(jīng)過民警深入多個小區(qū)對情況進(jìn)行摸排匯總,發(fā)現(xiàn)他們是從貴陽流竄到臨沂的傳銷組織。

      “這個傳銷組織為了逃避打擊,改變了以往傳銷大課堂、大聚會、大活動,互相之間較為分散,也沒有什么聯(lián)系,顯得比較神秘?!睋?jù)刑偵大隊二中隊中隊長馮尊勇介紹,這股傳銷組織化整為零,租住于多個小區(qū)內(nèi)的多個居民單元房內(nèi),一般是一個房間三到六人,租住在一個單元房內(nèi)的人,有的還不屬于一個班組,經(jīng)常在一起聚會。

      由于該團(tuán)伙涉案人員多、人員成分復(fù)雜,加之團(tuán)伙中絕大多數(shù)人既是涉案人員,又是受害者,因此如何全面查清案件事實,獲取確鑿的犯罪證據(jù)成為破獲此案的關(guān)鍵,也成為攻克此案的難點。

      “專案組一方面以登記暫住信息、出租戶檢查為由對多個小區(qū)的暫住人員、外來人口進(jìn)行清查,對可疑人員逐一登記,初步掌握了該傳銷犯罪團(tuán)伙的人員、窩點、規(guī)模和活動軌跡等基本情況;另一方面,部署專人廣泛摸排線索,全面繪制傳銷網(wǎng)絡(luò)架構(gòu),對傳銷組織精心經(jīng)營、骨干分子跟蹤布控?!瘪T尊勇說。

      11月4日上午9時,蘭山警方100余名警力在指定地點集結(jié)完畢,隨著一聲令下,民警分成若干個抓捕小組趕赴各個小區(qū)整個清查行動一直持續(xù)到12時結(jié)束,警方共查控涉案人員150余人。

      經(jīng)查實,犯罪嫌疑人來自江西省的吳某、楊某、李某、李某某等人自2013年3月份以來,在臨沂蘭山區(qū)某街道辦事處多個居民小區(qū)內(nèi)以租住房屋為窩點,以非法獲利為目的,以虛構(gòu)的國家扶持臨沂的“資本運作”或自愿連鎖經(jīng)營項目為由,以發(fā)展下線拉人頭投資分紅盈利為模式,發(fā)展基礎(chǔ)股(份)是3800元,股份由3800元至69800元不等,進(jìn)行組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪活動,涉案人員來自安徽、海南、河南等全國多個省市,共發(fā)展下線140余人,至案發(fā),非法收取下線“入會費”600余萬元。

      揭秘傳銷組織“1040工程”空手套白狼騙術(shù)

      “所謂‘1040’工程,簡單來說就是加入這個以發(fā)展‘下線’為主要形式的工程,每年就能掙1040萬元。聽起來不可思,可是當(dāng)被熟人介紹來聽完一堂堂‘洗腦課’后,許多人就是相信了,并且深信不疑?!鞭k案民警告訴大眾網(wǎng)記者,和以往的以劣質(zhì)商品進(jìn)行的實物傳銷不同,“1040工程”為概念傳銷,也是一種新型傳銷。

      據(jù)辦案民警介紹,這個傳銷組織是以“1040工程”、“自愿連鎖經(jīng)營”、“純資本運作、國家重點項目建設(shè)”為名,要求參與者購買1份至21份份額(第一份3800元,第二份起每份3300元),以獲得加入資格,每名成員可發(fā)展3名直接下線,后由傘下人員繼續(xù)向下發(fā)展下線,且以發(fā)展人員的數(shù)量作為晉升級別和計酬的依據(jù),引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加傳銷組織,從中騙取錢物。

      “只有不斷的拉親戚、叫朋友,只有不斷發(fā)展下線,才能達(dá)到自己升級為老總的目的。”馮尊勇介紹說,不同于以往傳銷活動中嚴(yán)格的人身控制,這類傳銷大都以家庭為單位,很多人都是被親朋好友騙過來的,先在周圍玩幾天,再以其他名義進(jìn)行‘培訓(xùn)’洗腦。

      “1040工程”單從字面上看會給人極大的神秘感,其實這個數(shù)字就是蠱惑人心的那個環(huán)節(jié)——1040萬元錢。該組織的誘人之處就在于,組織者會建議剛加入的成員直接購買21個“股份”共計69800元,不僅可以直接升任為“主任”,而且當(dāng)即就能返現(xiàn)金19000元,成為正式“股東”后每發(fā)展一個成員都有返利(提成),發(fā)展成員越多所拿返利(提成)越多,如果成功晉升為老總后,就可以分配老總獎金,老總獎金來源于每個份額的48%,其下線每發(fā)展一個成員(繳納69800元),均可獲得返利,一直領(lǐng)到第三代下線會員達(dá)到老總級別為止,此時第一代成員自動出局,要想再進(jìn)入組織就要從頭開始。就這樣,一個成員從加入組織到最后出局最高可獲得1040萬元的回報,大約是一年的時間,這就是“1040工程”,其可怕之處就在于金錢誘惑會永遠(yuǎn)循環(huán)下去。

      警方提示:自覺抵制非法傳銷

      據(jù)辦案民警介紹,該傳銷組織打著“資本運作”、“自愿連鎖經(jīng)營”的旗號,大肆發(fā)展下線進(jìn)行傳銷活動騙取錢財,其內(nèi)部設(shè)“五級制”,自下而上依次是:業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)組長、主任、經(jīng)理、老總,讓組織成員在得到金錢實惠的同時還可享受不斷“晉升”的樂趣。該組織經(jīng)過長期的運作還“創(chuàng)造”出一套獨有的“洗腦操作流程”,其“殺傷力”之大,效果之靈驗,讓組織者屢試不爽。每當(dāng)一個“準(zhǔn)成員”被“忽悠”到組織中時,這套流程就此開始,他們會抱著孤注一擲的信念踏上發(fā)展“業(yè)務(wù)”的道路,去追求那一擲千金的“夢幻”般的生活,殊不知他們踏上的是一條永遠(yuǎn)走不到頭的“不歸路”。

      當(dāng)前新型傳銷已經(jīng)不是以限制人身自由為手段,強(qiáng)行拉人加入傳銷組織,而是通過“造夢”、“洗腦”等方式,運用所謂的“資本運作”掙大錢、“投資入股”發(fā)大財?shù)氖侄涡M惑人心,讓不明真相,心存僥幸的人們自動墮入圈套中。

      一群懷揣“金錢夢”的人,一個結(jié)構(gòu)嚴(yán)密的組織,一項“轟轟烈烈”的傳銷“事業(yè)”,讓多少人深陷其中,無法自拔;讓多少人背井離鄉(xiāng),流離失所;又讓多少家庭負(fù)債累累,妻離子散。

      警方提醒廣大市民,要認(rèn)清傳銷本質(zhì),加強(qiáng)防范意識,筑起心理防線,以防事情發(fā)生后才追悔莫及。此案也告訴我們,要想獲得富足的生活,必須要通過自己勤勞的雙手和辛苦的勞動來獲得,萬不可逾越旁門左道、害人害己的雷池。在此,也希望廣大人民群眾自覺識別傳銷、防范傳銷、抵制傳銷,警民共同構(gòu)筑自覺預(yù)防傳銷、積極舉報傳銷、嚴(yán)厲打擊傳銷的堅固防線。

    (初審編輯:孫貴坤   責(zé)任編輯:王目光)
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