近日，郵儲(chǔ)銀行臨沂市義堂支行成功堵截兩起非法轉(zhuǎn)移涉詐資金的詐騙案件，有效保障了人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全，獲蘭山區(qū)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙新型違法犯罪聯(lián)席辦公室表?yè)P(yáng)。

　　8月26日，趙某到該行取款裝修急需用錢(qián)，辦理取款過(guò)程中，柜員查詢(xún)匯款人員與系統(tǒng)顯示不符，立馬引起支行警覺(jué)，隨即與客戶(hù)通過(guò)聊天方式進(jìn)行信息真實(shí)性核實(shí)，經(jīng)查發(fā)現(xiàn)該筆資金到賬時(shí)間較短，與風(fēng)險(xiǎn)案件通報(bào)中的案例極為相似，當(dāng)即與蘭山公安分局反詐中心聯(lián)系，協(xié)助民警抓獲該跑分洗錢(qián)嫌疑人，幫助受害人挽回經(jīng)濟(jì)損失4萬(wàn)元。

　　8月28日，周某某到該行營(yíng)業(yè)廳辦理匯款業(yè)務(wù)，工作人員發(fā)現(xiàn)，周某某存款賬戶(hù)為一外地人員名下賬戶(hù)而非周某某本人名下賬戶(hù)，且周某某無(wú)法給出合理解釋?zhuān)摴ぷ魅藛T立即與蘭山公安分局反詐中心聯(lián)系，協(xié)助民警抓獲該跑分洗錢(qián)嫌疑人，成功為受害人挽回經(jīng)濟(jì)損失5萬(wàn)元。

　　近期利用取匯款方式轉(zhuǎn)移涉詐資金的案件頻發(fā)，詐騙手段層出不窮，在識(shí)別、堵截此類(lèi)違法行為存在一定難度，守護(hù)好金融消費(fèi)者“錢(qián)袋子”，防止非法人員通過(guò)現(xiàn)金方式轉(zhuǎn)移涉詐資金，郵儲(chǔ)銀行臨沂市義堂支行將繼續(xù)加強(qiáng)與公安機(jī)關(guān)的溝通配合，以扎實(shí)專(zhuān)業(yè)能力和敏銳的洞察力，為打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪工作貢獻(xiàn)力量。（通訊員 王龍）